本動画は、犯罪組織が違法な資金を合法的な取引に見せかけて移動させる「フライングマネー」と呼ばれる資金洗浄システムの実態を解説したものである。中国の唐王朝時代に起源を持つこの仕組みは、現代では中国系ディアスポラのネットワークを悪用し、メキシコカルテルの麻薬資金や違法野生動物取引、人身売買など、世界中の組織犯罪を結びつける影の金融システムとして機能している。年間4兆ドル規模とされるこの犯罪資金の流れは、信頼関係に基づく鏡取引や貿易インボイスの改ざんによって当局の監視をすり抜け、実際の現金は国境を越えることなく価値だけが移動する。潜入捜査官の命がけの調査によってその一端が明らかになりつつあるが、暗号化通信や暗号通貨の普及によってこのシステムはさらに追跡困難になっている。
フライングマネーとは何か
このバッグの中には10万ドルが入っています。何に使いましょうか。派手なオレンジ色のジャケットを買ってもいいし、新しいドローンを買ってもいい。素敵なアンティークの地図を買うこともできます。でも実は、このお金は使えないんです。大きな問題があるからです。このお金は汚れているんです。
いや、バイ菌のことじゃありません。確かにそういうのもたくさんついてるでしょうけど、それとは違う種類の汚れです。このお金が汚れているのは、麻薬を売って手に入れたものだからです。実際、このお金は使えません。なぜなら、別の国にいるボスたちのところに戻さなければならないからです。銀行に持って行って預金することもできますが、そうすると質問されて政府に報告されてしまいます。
発送することもできるし、飛行機に持ち込むこともできますが、それもかなりリスクが高い。結局のところ、このお金を洗浄する必要があるんです。簡単じゃありませんけどね。
さて、いや、このお金を手に入れるために麻薬を売ったわけではありません。そして汚れてもいません。実際、本物ですらないんです。でもここに置いておきましょう。お金がどんなものか思い出すために。
なぜなら、この世界を動き回る多くのお金は汚れているからです。5000万ドル以上の麻薬資金がアメリカの路上から消えていきます。銀行の警報を一度も鳴らすことなく。そしてこれはたった一つの都市での話です。これを世界中で掛け算すれば、どれだけのお金が流れているかわかるでしょう。つまり、何兆、何兆ドルという話なんです。
世界のGDPの約3から5パーセントが犯罪の収益です。これは約4兆ドルに相当します。麻薬、人身売買、武器、違法な野生動物の部位。これらすべてが機能するためにはお金が必要なんです。犯罪者、犯罪組織が犯罪を犯すのは何のためか。お金のためです。お金。
そして、もし私がこの仮定のシナリオにいたら、実はもう一つ選択肢があります。政府や法執行機関に知られることなくお金を動かせる選択肢です。それはフライングマネーと呼ばれています。これはほとんど目に見えないシステムです。組織犯罪の世界全体を秘密裏につなぎ、それに資金を提供する手助けをしています。コンゴの違法金鉱山をコカイン取引、武器、臓器の違法取引と結びつけ、それが違法木材、象牙の密猟、サメのヒレ、ジャガーの骨を使ったワインにつながっています。
これらすべてが、ペルーのリマにあるレストランやローマの衣料品店のような目立たない場所とどういうわけかつながっているんです。すべてがつながっていますが、ほとんど見ることができません。お金は移動しません。飛ぶんです。幽霊のようなものなので、追跡できないんです。こうした人々は幽霊です。私たちの周りを3万フィート上空で飛んでいるんです。
これはアンドレア・コスタさんです。彼は実際に私たちのところに来て、この話を提案してくれました。なぜなら、彼はこのシステムに潜入するために何年も費やしてきたからです。彼とそのチームは、これが実際にどのように機能するかを見るために、解決策を見つけようと命がけで取り組んできました。だからアンドレアと彼のチーム、そして多くの人々のおかげで、私たちはこの話を持っています。そして理解し始めています。皆さんにそれがどのように機能するのか、何を可能にするのか、そして私たちがそれについて何ができるかを見せたいと思います。
唐王朝時代の起源
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今日、私は台湾からこの素晴らしいビデオに取り組んでいます。至る所にクレーンゲームやアーケードがあります。素晴らしい国です。フライングマネーについてのこの話に戻りましょう。
これは唐王朝にさかのぼります。これは中国の黄金時代の一つです。首都は巨大です。世界で最も人口の多い都市の一つであり、繁栄しています。人々は銅貨の形でお金を使っています。私がお茶を売るビジネスマンだとしましょう。私はここに住んでいて、定期的に首都に行って収穫物を売ります。貴族やエリート、首都のお茶を飲む人たちに売って、銅貨で支払いを受けます。あら困った。
これらの硬貨は軽くありません。これらの硬貨すべてを自宅の地域に持ち帰るのは大変です。そして旅の途中で強盗に遭いやすくなります。だから、こうしましょう。硬貨の袋を商人のところに持って行きます。そうすると彼は小さな紙切れをくれます。そして、家に戻ったら、彼の商人の友人のところに行って、この紙切れを渡すように言われます。
この軽くて持ち運びやすい紙切れです。いいですね。家に着いたら、その紙を首都の人が知っている商人のところに持って行きます。そして、この二人が信頼できるパートナーだからこそ、故郷の商人はそれを尊重し、首都で友人に渡したのとまったく同じ金額の銅貨の袋をくれます。
この二人の関係、私は完全には知りません。彼らは後で精算するでしょう。私が気にするのは、銅貨を受け取ったことと、首都から運ぶ必要がなかったことだけです。これは信頼に基づいた魔法です。実際、これがフライングマネーでした。
フライングマネーは実際、紙幣の最初の形態だと考えられています。
さて、中国と唐王朝だけがこれを思いついたわけではありません。彼らは初期の、そしてより広く普及したものの一つでしたが、他の文化も、お金や金を長距離運ぶ必要なく価値を移転する方法として、これらの鏡取引に落ち着きました。ここで中国版について話しているのは、これが今日見られるグローバルネットワークに影響を与えることになるからです。
数千万人の中国人移民が世界中に広がるにつれて、彼らはしばしば迫害され、隔離され、排除されました。彼らは緊密に結びついたままでした。チャイナタウンは文化的な避難所だけでなく、家族協会、母国である中国本土との強い文化的つながりを維持する一族ネットワークによって支えられた商業の中心地にもなりました。
これらのコミュニティは、いくつかの強力な核となる価値観の上に築かれています。自立、信頼、互恵、個人的な絆に基づく相互利益的な関係、そしてしばしば非常に強い労働倫理とビジネスセンス。しばしば現金ベースのビジネスでお金を稼ぎ、そのお金の多くを世界中の家族に送ります。しかしまもなく、この世界的なディアスポラの信頼とつながりのネットワークは、汚れたお金を洗浄するためにそれを利用する犯罪者によって悪用されることになります。
これを使って、部外者が理解したり潜入したりするのがほぼ不可能な影の銀行システムを作り出すんです。では、これが今日どのように機能するかをお見せしましょう。唐王朝で見たのと同じ概念が、今日の実際のシナリオでどのように展開されるかを。
現代の仕組み
裕福な中国人個人がフライングマネーを使って中国から資金を出そうとしています。政治局の変更や法制度の変更があれば、いつでもあなたのお金を取り上げられる可能性があります。だから、中国にチェンさんという男性がいるとしましょう。彼はとても金持ちです。余分なお金がたくさんあり、他の場所に投資したいと思っています。たとえばマイアミの高級アパートを買うために使える200万ドルの余分なお金を持っています。
彼にはアメリカに従兄弟がいて、手伝ってくれるかもしれません。でも問題があります。2017年、中国政府は中国から出すことができる金額に5万ドルの制限を設けました。これは中国政府が大量のお金が国外に流出するのを止める方法です。さて、それで誰も止まりません。
だから、彼らは地下銀行に目を向けます。チェンさんは中国のブローカーのところに行き、200万ドルを支払います。彼はこれを一つの中国の銀行口座から別の銀行口座に、おそらく一連の小さな取引で行い、あまり注意を引かないようにします。そして思い出してください、これは汚れたお金ではありません。チェンさんは仕事でたくさんお金を稼いでいて、それを他の場所に投資したいだけです。麻薬かなんかから手に入れたわけじゃありません。
さて、とにかく、ブローカーはチェンさんに、アメリカの従兄弟にシカゴの店に行って、ブローカーの信頼できる連絡先、つまりアメリカの別のブローカーを尋ね、特別なコードを渡すように言います。一方、ここアメリカでは、他のことが起こっています。
メキシコの麻薬カルテルの麻薬ディーラーがいます。彼は自分自身の財政的パズルを解決する必要があり、それはまだチェンさんとは何の関係もありません。彼はシカゴの路上で麻薬を売っていて、今200万ドルの現金を持っています。さて、この現金は間違いなく汚れています。汚れたお金の定義です。どこから来たのか記録がありません。麻薬からの巨額の現金だけです。彼はこのお金を合法的に見せかけて、メキシコのカルテルのボスたちに戻す必要があります。そして最近、それは簡単ではありません。
だから、彼はアメリカの同じ中国人ブローカー、チェンさんが従兄弟に行くように言ったのと同じ人のところに行き、この200万ドルを渡して言います。これをメキシコのボスたちのところに届ける必要があるんだ。
だから、このブローカーは今、カルテルに200万ドルを借りています。そしてこれは言うまでもないかもしれませんが、これらはすべて概念を示すための単純化された数字と例です。
さて、ここでこの二人がコミュニケーションを取り始めます。これらの二人のブローカー、彼らはお互いを知っています。おそらく同じ拡大家族、一族、部族のメンバーです。お互いを利用するようなことはしません。彼らは暗号化された通信アプリで話しています。そして中国のブローカーは、アメリカのブローカーに、チェンさんの従兄弟が来ること、特別なコードを渡すことを伝えます。そして彼がそうしたら、200万ドルを渡すように。
従兄弟がブローカーの店に到着し、コードを渡すと、引き換えに200万ドルをくれます。実際、麻薬ディーラーから受け取った200万ドルです。その従兄弟は、さまざまな家族のビジネス口座に、さまざまな名前で預金し、警戒を引かないようにします。そして最終的に、そのお金を使って、従兄弟のためにマイアミの高級アパートを購入します。
ほら、チェンさんは今200万ドルの資産を持っています。そして国境や金融システムを通じてお金を送る必要はありませんでした。彼の200万ドルは中国にとどまり、アパートに使われた200万ドルはアメリカにとどまりました。
さて、でもほら、まだ不均衡があります。まだお互いに借りがある人たちがいます。中国のブローカーはまだチェンさんからもらった200万ドルを持っています。そしてメキシコのカルテルはまだ200万ドルの麻薬資金を手に入れる必要があります。
そしてこのとき、彼らは世界経済に目を向けます。口座を精算したいとき、しばしば貿易を通じて口座を精算しに戻ります。伝統的に、歴史的に、文化的に、それが彼らがしてきたことです。私たちはいつもお金を追うことについて話します。時には、価値を追う方が重要なこともあります。
ちなみに、それはジョン・カサラさんです。彼は元米国諜報員です。財務省の特別捜査官で、この種の犯罪を調査するために何十年も費やしました。彼は今本を書いています。この話にとても役立ちました。
さて、中国のブローカーには会社、合法的で正当に見える会社があることがわかります。彼は中国で作られたキッチン家電を販売しています。そしてこれは、彼が次にすることの完璧な隠れ蓑です。なぜなら、メキシコのカルテルもメキシコの小売店でキッチン家電を販売するフロント企業を持っているからです。
さて、ここでこの二人の間のこの賢い動きを見てください。カルテルは中国のブローカーの家電会社から1000万ドル分の冷蔵庫を購入します。しかし、1000万ドルを請求する代わりに、ブローカーは800万ドルしか請求しません。そして請求書には、これらは800万ドル分の冷蔵庫だと書きます。200万ドルが、世界経済を流れるこの合法的に見える貿易取引で秘密裏に違法に移転されます。
これらの家電が港に入ってきます。小売店の売り場に移されます。売られます。ほら、この小さな取引の誰もが精算されました。そして当局は何も知りません。どうしてわかるでしょうか。この取引のほとんどは記録を残さなかったからです。台帳は信頼だけです。
そして、これは中国系ディアスポラだけのことではないことを改めて強調させてください。この種の非公式な信頼ベースの価値移転は、世界中の多くの異なるグループやネットワークによって使用されてきました。
ハワラは事実上、アフガニスタンの銀行システムです。中東とその地域から出てくるテロリズムにおいて、ハワラに注目が集まっています。攻撃に資金を提供するためにテロリストがそれを使うことから、イタリアのマフィアが世界的な足跡を持つことを可能にすることまで、これはお金を移転し、洗浄する非常に一般的な方法です。
しかし、フライングマネー、特にこの多くの異なる国における中国系ディアスポラネットワークは、これらの他のすべてのネットワークよりもはるかに大きいのです。
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潜入捜査の現場
では、これが追跡し、潜入し、見るのが非常に難しいなら、どうやってこれらのことを知っているのでしょうか。答えは、私たちが話してきた捜査官のような人々の懸命な仕事とリスクテイキングです。
法執行機関が侵入するのは非常に困難です。金融犯罪の捜査官で価値のある人なら誰でも、人間の情報源からの情報が最良の事件を作ると言うでしょう。AI単独では事件を作ることはできません。このネットワークに潜入するには、時間が必要です。彼らの信頼を得る必要があります。特定の種類の潜入捜査官を使う必要があります。
アンドレアは、13年前にこれに取り組み始めたとき、最終的にマネーロンダリングと影の銀行業務を調査することになるとは思っていなかったと言いました。ケニアで安全保障と地政学のコンサルタントとして働いていて、象牙取引のために年間4万から5万頭の象を失っていた象の密猟危機の真っ只中でした。
私たちは間違いなく戦略の変更、新しいアイデアが必要でした。だから私は辞職して、地球のための最初の諜報機関、環境のためのCIAのようなものを作りました。そして、元FBI、元CIA、犯罪アナリスト、潜入専門家の採用を始めました。
アンドレアはすぐに、密猟のような環境犯罪はそれ自体だけのものではないことに気づきました。それらは一見無関係な犯罪と同じネットワークやシステムで動作しています。野生動物の人身売買、違法漁業、違法伐採、違法金採掘、マネーロンダリング、人身密輸、人身売買、麻薬密売、武器密売など。
そして、電子マネーと監視とAIの世界に住んでいるにもかかわらず、現実はこのシステムが昔ながらの方法で構築されているということです。だから、それに潜入する唯一の方法は、人間の諜報活動を通じてです。実際にそれをやっている人に物理的に会って、友達になる必要があります。それは古い世代のスパイや諜報員からの古典的な人間諜報活動です。中国語を話す潜入捜査官が必要です。これらは稀少な商品です。本当に見つけて訓練し、信頼するのが非常に困難なんです。
すべての大陸で潜入任務を行い、何十もの組織犯罪グループと密売グループに潜入しました。私たちは通常、これらの人々との会議をすべて撮影し、記録することができます。だから、これらの録音から来る大量の諜報情報があります。何人かを刑務所に送り、これらのグループがどのように活動しているかについての信じられないほどの量の諜報情報をまとめています。
私たちは定期的に法執行機関のために諜報報告書を作成しています。彼らは私たちから、このネットワークの最も重要なメンバーについて、プロフィールなどすべてを含む多くの情報を受け取りました。
アンドレアは私たちに、これらのフライングマネーネットワークが実際に動作しているのを示す潜入映像の一部を提供してくれました。10年以上の現場での仕事の中で、本当に最も重要で明らかにする潜入作戦です。
これは彼の二人の潜入捜査官によって撮影されたもので、彼らはこの一人の男に近づくために何ヶ月も費やしました。彼は中国出身の密売業者です。メキシコに住んでいて、違法シーフード取引の大物です。そしてこれらの潜入捜査官は、違法シーフード取引にお金を投入することに興味があるビジネスマンのふりをしています。
時間をかけて、これらの潜入捜査官は彼の信頼を得ることに成功します。そして彼は、密売ネットワークの他の人々、密売リングの信頼できるパートナーに彼らを紹介することに同意します。2日後、同じ二人の潜入捜査官がメキシコシティのスターバックスでこれらの連絡先の一人に会います。この人も中国出身で、メキシコと米国間の製品とお金の密売に焦点を当てていますが、シーフードだけではありません。
彼が人々を密売し、鏡取引を使ってメキシコのカルテルのために巨額のお金を洗浄していることも明らかになります。潜入捜査官はこのリングにどんどん深く入り込んでいきます。そしてまもなく、メキシコシティ空港の腐敗した税関および入国管理官への紹介を提供されます。
違法な製品が国に出入りするのを助ける人です。彼らはこの会議のために夕食に行き、税関職員はバッジを見せます。夕食中、腐敗した税関職員がテーブルを離れ、彼らは中国語で話し始めます。この元の密売業者は、潜入捜査官たちに、この税関の連絡先がいかに貴重かを話します。
税関職員がいない間、潜入捜査官たちは彼のノートを覗こうとします。彼が戻ってきて、会話は現金に移ります。空港に出入りするときに巨額の現金を隠すためにどのような技術を使うか。この特別な染料は、空港のスキャン装置に対して現金を完全に見えなくします。
はい、そうです。この種の人間諜報活動がいかに困難だが有用かがわかります。これらのネットワークがどのように動作するかについての洞察と理解のレベルは前例がありません。
しかし、これが明らかにするのは、元々シーフードを密売している人のように見えたものが、はるかに大きなものだということです。これらの中国の密売業者とマネーロンダラーは、あらゆる種類の犯罪の中心にいました。
野生動物密売と麻薬カルテルの結びつき
しかし、これは私には混乱していました。アンドレアが最初に私にアプローチしたとき、野生動物の密猟が麻薬取引と深く相互接続されている可能性があるというこの概念が理解できませんでした。
さて、もう一つの例です。ここから始めましょう。シナロアカルテルはメキシコ北部にあり、漁業ビジネスに参入しました。地元の漁師を雇って、サメのヒレのような貴重な製品を狙わせます。サメのヒレは1個最大630ドルで売れます。タツノオトシゴ、これらはこのような瓶に入れられてワインを作るために使われます。ナマコ、アワビ。しかし最も貴重なのはこれらです。
彼らはこれを海のコカインと呼んでいます。トトアバと呼ばれる魚の浮き袋です。さて、これは非常に絶滅危惧種の魚で、その浮き袋は健康上の利点が証明されていないにもかかわらず、中国の伝統医学で非常に高く評価されています。しかしもっと重要なことに、彼らは中国における現代的なステータスシンボルです。そしてこれが海のコカインと呼ばれる理由は、キログラムあたり数万ドルで売れるからです。
だから、カルテルはこれを狙っています。そして、彼らがこれらの非常に高価な魚の浮き袋を含む600万ドル相当の違法シーフード製品を収穫したとしましょう。これは汚れた現金ではありません。汚れた製品です。そして国境を越えるために、彼らはまたブローカー、メキシコの中国人ブローカーのところに行きます。
だから、彼らはこの製品の半分、300万ドル相当を中国に密輸することを調整します。おそらくこれは、荷物を検査しないように海運会社に賄賂を贈ることでしょう。あるいは、中国への飛行機で荷物の中にこれらの魚の浮き袋を運ぶかもしれません。屋根瓦や他の魚製品のような合法的な製品に隠すかもしれません。どうにかして、中国に着きます。
そこに着くと、中国マフィアがそれを受け取り、自分たちの市場で金持ちに売ります。彼らはお金を取り戻します。おそらく利益も得ますが、再び、私たちの単純な計算のために、これを300万ドルのままにしておきましょう。彼らは300万ドルの余分なドルを持っていますが、まだ製品の代金を払っていません。カルテルに支払っていません。
カルテルに返済するために、彼らは再び世界経済に目を向けます。今回、彼らは化学物質、フェネチルブロミドを販売します。これは実際には農業化学品のような合法的な医薬品ですが、フェンタニルを作るための重要な成分でもあります。彼らは再び請求書を改ざんし、価値が交換され、これら二人は違法な海洋製品のためにお金が交換されることなく精算されました。
さて、でも覚えていてください。これには後半があります。もう300万ドルがアメリカに密輸され、そこで中国のブローカーが製品を受け取り、そこにいる裕福な中国人消費者に売ります。アメリカのこのブローカーは今、300万ドルの汚れたお金を所有しています。そしてアメリカに国境を越えたのは、これらの違法シーフード製品だけです。
同時に、アメリカのカルテルも麻薬販売から別の1000万ドルの麻薬資金を蓄積したとしましょう。彼らはそのお金を洗浄してメキシコに戻す必要があります。だから、彼らはその現金を同じ中国人ブローカーのところに持って行きます。彼は今1300万ドルの汚れたお金を持っています。海産物から300万、麻薬現金から1000万。
そしてそのすべてがメキシコのカルテルに借りがあります。そしてここにフライングマネーを機能させる信頼が来ます。これら二人の中国人ブローカーはお互いを知っています。一緒にビジネスをしています。WeChatのような暗号化されたプラットフォームで常に連絡を取り合っています。そして彼らはカルテルを幸せに保ちたいのです。
だからアメリカの中国人ブローカーは、メキシコの中国人ブローカーに、自分たちの1300万ドルをカルテルにペソで素早く支払うように頼みます。カルテルは今、すべての魚の浮き袋と1000万ドルの汚れた現金について完済されました。それでもアメリカの中国人ブローカーは、洗浄する必要がある1300万ドルの汚れたお金にまだ座っています。
彼らはまた、メキシコの信頼できるブローカーに返済する必要があります。では、これをどうするのでしょうか。まあ、見てきたように、ここにはいくつかの選択肢がありますが、ますます一般的になっているのは、世界経済をただ騙すことです。
アメリカのこのブローカーは電器店を経営しています。これは彼らの本当のビジネスのためのフロントです。そしてこれをすべて機能させるために、このブローカーは中国の会社から1400万ドル相当の電子機器を注文します。そしてあなたが推測したように、実際には中国マフィアのフロントです。
マフィアはこれらの電子機器を調達し、アメリカに発送します。電子機器のための公式で合法的に見える1400万ドルの取引で。アメリカに向かっています。しかし実際、誰かが見て、これらの輸送コンテナの中に何が入っているかを評価したら、おそらく100万ドルの価値しかない安い電子機器の束が見えるでしょう。偽物の時計、カメラ、タブレットの束。
ブローカーはこれらの電子機器を受け取り、店で販売します。おそらくあなたは、このようなものが販売されている店に入ったことがあるでしょう。これらすべてが、これが合法的なビジネスであるという認識を促進するのに役立ちます。しかし実際には、この取引全体は純粋に1300万ドルを中国マフィアに移転することを意図していました。海洋野生動物、麻薬、そして今や合法的に見える取引を流れたために洗浄されたたくさんのお金を含む複雑な取引で。
そしてこれが取ることができる形はもっとたくさんあります。価値の移転。おそらく中国のマフィアは、カルテルを雇って中国人移民をメキシコに、そしてアメリカへの国境を越えて密輸させるでしょう。それは両グループが多くのお金を稼ぐ有利な人身売買の努力です。
カルテルは、これらの移民にアメリカに麻薬を運ばせることで、取引からさらに多くの価値を引き出すことができます。だから、これらは単純化された例ですが、アンドレアと彼のチームのような人々からのこれらの調査によって明らかにされた実際の事件に基づいています。
世界規模の犯罪ネットワーク
これらの取引の中には、もっと多くのニュアンスがあります。すべてのブローカーは手数料を取っています。通常、見て見ぬふりをするための役人への賄賂があります。台帳の複雑さは、ここで示したものよりもはるかに大きいです。そしてこれらの調査に入り始めると、捜査官がこれらのネットワークの一部をまとめようとする試みが見えます。一つの国や一つのコミュニティのすべての異なるノード、そしてそれらは非常に迅速に追うには複雑すぎるものになります。
彼らはあっという間に目が回るようになります。そしてところで、私たちはこの三角形、中国、アメリカ、メキシコに焦点を当ててきました。ここでは非常に一般的なものですが、このシステムは世界的です。世界中でお金を動かします。イタリアのマフィアがローマの中国人ブローカーに不正に得た現金を降ろすことを可能にし、その人がロシアのオリガルヒのために高級車を買うかもしれません。彼らが税金や制裁を回避するのを助け、中国や他の場所での他の鏡取引の一部になります。
ルーブル、ユーロ、中国元を扱う取引、すべて公式の取引や税金を回避しています。その同じブローカーは、コロンビアからコカインの出荷を受け取ったばかりのマフィアに再びアプローチされるかもしれません。彼らは麻薬資金で500万ドルをカルテルに支払う必要があります。だから彼らは、ユーロの形で500万ドルが入ったダッフルバッグを渡します。
そしてこのブローカーはWeChatに乗り、コロンビアでレストランを経営している長年の友人にメッセージを送り、カルテルに現地通貨で同じ金額を解放するように伝えます。お金は移転され、これら二人は将来のある取引で精算します。おそらく一連のWeChat取引か、見てきたように貿易請求書をいじることで。
だから、このネットワークがすべてに触れていることがわかります。そしてそれは、ミャンマーのカジノとペルーの苦労している漁師、ジャガーの牙と違法金採掘、暗号詐欺とニューヨーク市の目立たない電器店、違法木材と人身売買、サメのヒレ、ドバイの金の延べ棒、メタンフェタミン研究所、タツノオトシゴ、サイの角を結びつけています。コカインと象牙、バンクーバーの高級アパート、国境のトンネル。
フライングマネーは、これらすべてに触れる可能性のある一つの影の銀行ネットワークです。私が十分に明確にしてきたように、これと戦うのは難しいです。そして一部は、それがいかにローテクであるかのためです。昔は、法執行機関が人々に侵入して人々の話を聞くのがはるかに簡単でした。
彼らは、デジタルやコンピューター関連のものからできるだけ離れていれば離れているほど、それが良く、より安全であることを知っています。それでも、私たちは暗号化と分散型通貨の時代に入りつつあります。これらはこのようなシステムを可能にし、改善するための二つの非常に強力な技術です。
フライングマネーと暗号、暗号化通信を組み合わせると、システムは外部からほとんど破ることができません。これを見て私が感じる一つのことは、これを真剣に受け止めている人々がいて、これらのシステムに潜入しようとしているということです。そして実際、政府が参加して、これがいかに深刻な問題であるかについて精通してきているということです。
米国議会、そして今ではEU議会も、中国のマネーロンダリング組織を優先的な脅威として扱っています。中国政府自体も、これが大きな問題であることを認識し、それを取り締まる方法を評価しています。しかしこれらは、非常に巨大な問題における小さなへこみです。年間4兆ドルの不正収益は、誰にでも影響を及ぼします。
正直なところ、私たちは必要な法律、規則、規制を持っています。さて、これらの専門家が強調するのは、実際の執行の鍵は、実際に十分な実際の人間と資金、最も重要なのは、これらのネットワークを調査し、潜入するための十分な忍耐を捧げることだということです。
もし私が政府機関だったら、タスクフォースを立ち上げて、彼らと一緒に世界中でお金を洗浄し、移動させ始めるでしょう。それが私がラストマイルと呼んでいるものです。NGOとしての私たちができないこと。法執行機関は統計のために評価され、報酬を得ます。しかしこれを機能させるためには、法執行機関のインセンティブを変える必要があります。
ICE、移民税関執行局があります。彼らは迅速な国境統計を追いかけるでしょう。すべてのリソースが、これらの長期的で複雑で意味のあるマネーロンダリング事件を追いかける代わりに、移民に向けられています。
犯罪者はお金によって動機づけられており、お金を手に入れたら、それを洗浄しなければなりません。フェンタニルであろうと、この国の至る所のストリップモールで起こっている人身売買であろうと、ロマンス詐欺、投資詐欺、誰かがあなたの苦労して稼いだお金からあなたを騙し取ろうとすること、それは誰にでも影響します。熱。熱。
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